Asesoría y cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (PLD)

Derivado de la entrada en vigor de la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), nuestros clientes se han visto obligados a establecer controles más rigurosos lo que implica una carga administrativa mayor, que de lo contrario derivaría en elevadas multas.
En este sentido, apoyamos a nuestros clientes en los siguientes servicios de PLD:

• Asesoría en el correcto cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD.

• Elaboración de reportes e informes de operaciones inusuales o relevantes, que se envíen a las autoridades.

• Elaboración de expedientes de identificación de clientes.

• Asesoría en la implementación de procedimientos para la creación del área de PLD.

• Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD, así como del cuestionario de identificación y conocimiento de clientes.